పెన్సిల్వేనియా: అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించిన భారీ నేరపూరిత నెట్‌వర్క్‌ను నడుపుతున్న ఇద్దరు భారత సంతతి సోదరులను అక్కడి కోర్టు దోషులుగా నిర్ధారించింది. పెన్సిల్వేనియాకు చెందిన భాస్కర్ సవానీ (60), అరుణ్ సవానీ (58) తమ “సవానీ గ్రూప్” ద్వారా వీసా అవకతవకలు, హెల్త్‌కేర్ స్కామ్‌లు, పన్ను ఎగవేత మరియు మనీ లాండరింగ్ వంటి అనేక అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తేలింది.
ప్రభుత్వ పథకాలను మరియు ఉద్యోగులను అడ్డం పెట్టుకుని వీరు ఏళ్ల తరబడి మిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల అక్రమ లాభాలను ఆర్జించారని ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు వెల్లడించారు. వీరికి జూలై 2026లో తుది శిక్షను ఖరారు చేయనున్నారు. భాస్కర్ సవానీ జూలై 8న, అరుణ్ సవానీ జూలై 9న కోర్టుకు హాజరుకానున్నారు.
మోసాల నెట్‌వర్క్: అక్రమాలు ఇవే..
సవానీ బ్రదర్స్ అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా జరిపిన మోసాల్లో ప్రధానమైనవి:
వీసా మోసం: భారత్ నుండి కార్మికులను తీసుకురావడానికి నకిలీ H-1B అప్లికేషన్లను దాఖలు చేశారు. తీసుకువచ్చిన ఉద్యోగుల జీతాల నుండి కొంత భాగాన్ని తిరిగి తమకే ఇచ్చేలా వారిని బెదిరించేవారని సమాచారం.
మెడికెయిడ్ స్కామ్: వృత్తిరీత్యా డెంటిస్ట్ (దంతవైద్యుడు) అయిన భాస్కర్ సవానీ, బినామీల పేరుతో దంత వైద్యశాలలను నడుపుతూ దాదాపు 30 మిలియన్ డాలర్ల మేర ప్రభుత్వ నిధులను కాజేశారు.
గుర్తింపు చోరీ: అమెరికాలో లేని వైద్యుల వివరాలను ఉపయోగించి, అర్హత లేని సిబ్బందితో చికిత్స చేయించి బిల్లులు వసూలు చేశారు.
ప్రమాదకరమైన డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్: “మనుషులపై వాడకూడదు” (Not For Human Use) అని స్పష్టంగా ఉన్న ఎఫ్డీయే (FDA) ఆమోదం లేని డెంటల్ ఇంప్లాంట్లను రోగులకు తెలియకుండానే వారి దవడల్లో అమర్చినట్లు విచారణలో తేలింది.
ఆర్థిక నేరాలు మరియు పన్ను ఎగవేత
హెల్త్‌కేర్ మోసాలే కాకుండా, వివిధ కార్పొరేట్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా వీరు మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారు. లేని వ్యాపార ఖర్చులను చూపించి పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు కోర్టు గుర్తించింది. సుమారు 1.6 మిలియన్ డాలర్ల వ్యక్తిగత ఆదాయంపై మరియు 1.1 మిలియన్ డాలర్ల వేతనాలపై వీరు పన్నులు చెల్లించలేదని అధికారులు అంచనా వేశారు.
కఠినమైన శిక్షలు
వీరు చేసిన నేరాల తీవ్రత దృష్ట్యా అత్యంత భారీ జైలు శిక్షలు పడే అవకాశం ఉంది:
భాస్కర్ సవానీ: రాకెటీరింగ్, వీసా మోసం, హెల్త్‌కేర్ స్కామ్ మరియు మనీ లాండరింగ్ వంటి నేరాలకు గానూ గరిష్టంగా 420 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.
అరుణ్ సవానీ: ఇవే తరహా ఆరోపణలతో ఈయనకు గరిష్టంగా 415 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడవచ్చు.
అలెగ్జాండ్రా రాడోమియాక్: వీరితో చేతులు కలిపిన మరో నిందితురాలికి 40 ఏళ్ల వరకు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది.