ముంబైకి చెందిన 72 ఏళ్ల భరత్ హరక్‌చంద్ షా, సుదీర్ఘమైన నాలుగేళ్ల ట్రేడింగ్ మోసంలో ₹ 35 కోట్లు కోల్పోయి మానసికంగా కుంగిపోయారు. బ్రోకరేజ్ సంస్థ గ్లోబ్ కేపిటల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్, తన భార్య ఖాతాను ఉపయోగించి అనధికార లావాదేవీలను నిర్వహించిందని షా ఆరోపించారు.
పరేల్‌లో సాధారణ క్యాన్సర్ రోగుల కోసం అతిథి గృహాన్ని నడుపుతున్న షా మరియు ఆయన భార్య, 1984లో షా తండ్రి మరణానంతరం ఒక షేర్ పోర్ట్‌ఫోలియోను వారసత్వంగా పొందారు. వారికి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి పెద్దగా జ్ఞానం లేకపోవడంతో, వారు ఎప్పుడూ చురుకుగా ట్రేడింగ్ చేయలేదు. 2020లో, ఒక స్నేహితుడి సలహా మేరకు, షా తన కోసం మరియు తన భార్య కోసం డీమ్యాట్ మరియు ట్రేడింగ్ ఖాతాలను తెరిచి, వారసత్వంగా వచ్చిన షేర్లను ఆ సంస్థకు అప్పగించారు.
నమ్మకం పెంచారు, నియంత్రణ సాధించారు
ప్రారంభంలో, సంస్థతో వారి సంభాషణ సాధారణంగా ఉండేది. అదనంగా ఎటువంటి పెట్టుబడి అవసరం లేదని, షేర్లను ‘కొల్లేటరల్’గా ఉపయోగించి సురక్షితంగా ట్రేడింగ్ చేయవచ్చని వారు షాకు హామీ ఇచ్చారు. ఆయనకు “పర్సనల్ గైడ్” ను కూడా అందిస్తామని చెప్పారు. అక్షయ్ బారియా మరియు కరణ్ సిరోయా అనే ఇద్దరు ఉద్యోగులు షా ఖాతా నిర్వహణ బాధ్యతను తీసుకున్నారు. క్రమంగా, వారు సంపూర్ణ నియంత్రణను సాధించారు—ప్రతిరోజూ ఫోన్ కాల్స్, ఇంటికి వచ్చి వెళ్లడం మరియు ఇమెయిల్, ఓటీపీ నిర్వహణ ద్వారా. షాకు తెలియకుండానే, వారి సూచనలను పాటించారు.
నిజం బయటపడిన షాక్
మార్చి 2020 నుండి జూన్ 2024 వరకు, షాకు అందిన వార్షిక స్టేట్‌మెంట్‌లలో నిరంతరం “లాభాలు” కనిపించాయి. కాబట్టి ఆయన ఎటువంటి అక్రమాలను అనుమానించలేదు. జూలై 2024 లో, సంస్థ యొక్క రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ విభాగం ఫోన్ చేసి, షా మరియు అతని భార్య ఖాతాలలో ₹ 35 కోట్ల రుణం ఉందని తెలిపినప్పుడు నిజం బయటపడింది. వెంటనే డబ్బు చెల్లించకపోతే, షేర్లను అమ్మివేస్తామని వారు బెదిరించారు.
సంస్థ వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, అనధికార భారీ ట్రేడింగ్ జరిగిందని మరియు ‘సర్క్యులర్ ట్రేడ్’ ద్వారా ఖాతా పెద్ద నష్టంలోకి కూరుకుపోయిందని షా తెలుసుకున్నారు. మిగిలిన షేర్లను రక్షించుకోవడానికి, ఆయన అన్ని షేర్లను అమ్మివేసి, ₹ 35 కోట్లు చెల్లించవలసి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మిగిలిన షేర్లను మరొక సంస్థకు బదిలీ చేశారు.
గ్లోబ్ వెబ్‌సైట్ నుండి అసలు ట్రేడింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు, గతంలో అందిన “లాభాల” స్టేట్‌మెంట్‌లకు మరియు వాస్తవానికి మధ్య పెద్ద తేడా ఉందని షా గుర్తించారు. అంతేకాకుండా, సంస్థకు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) నుండి అనేక నోటీసులు వచ్చాయి, కానీ ఆయనకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. షా మాట్లాడుతూ, “నాలుగేళ్లుగా సంస్థ మాకు తప్పుడు సమాచారం చూపిస్తూ వచ్చింది, కానీ అసలు నష్టం పెరుగుతూనే ఉంది” అని అన్నారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు
షా ఈ సంఘటనను “వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక మోసం” గా అభివర్ణించారు. ఆయన వాన్‌రాయ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదు IPC సెక్షన్లు 409 (విశ్వాస ఉల్లంఘన ద్వారా నేరం) మరియు 420 (మోసం) కింద నమోదు చేయబడింది మరియు ప్రస్తుతం ముంబై పోలీసుల ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW) దర్యాప్తు చేస్తోంది.