భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)ను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ముంబైకి చెందిన ఒకే కుటుంబ సభ్యులు ఏకంగా ₹160.55 కోట్ల భారీ ఆర్థిక మోసానికి పాల్పడిన వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోని లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని, నకిలీ పత్రాలు మరియు కాగితాలకే పరిమితమైన డొల్ల (షెల్) కంపెనీల ఖాతాల ద్వారా వారు ఈ భారీ మొత్తాన్ని దారిమళ్లించారు.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంకుకే శఠగోపం పెట్టి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒకే కుటుంబం మోసానికి పాల్పడటం, బ్యాంకింగ్ భద్రత మరియు రుణాల మంజూరు ప్రక్రియలోని లోపాలను మరోసారి బట్టబయలు చేసింది.
ఈ భారీ రుణ మోసంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ – ED) అధికారులు తక్షణమే రంగంలోకి దిగి ముంబైతో సహా దేశంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు.
నకిలీ పేర్లతో ప్రారంభించిన కంపెనీల పేరిట రుణాలు తీసుకున్నట్లు చూపించి, అలా వచ్చిన నిధులను తమ ఆధీనంలోని బహుళ అనుబంధ ఖాతాలకు బదిలీ చేసి, చివరికి ఆ డబ్బుతో బినామీ ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు విదేశాలకు అక్రమంగా తరలించినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఈ నెట్‌వర్క్ వెనుక ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? బ్యాంక్ అధికారుల సహకారం ఏమైనా ఉందా? అనే కోణంలో ఈడీ అధికారులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ బ్యాంక్‌లోని ప్రజాధనాన్ని దోచుకుని, అత్యంత పకడ్బందీగా నిధులను మళ్లించిన ఈ ఉదంతం ఆర్థిక నేరాల తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది.
ఆర్థిక నేరగాళ్లు ఆధునిక సాంకేతికతను, చట్టపరమైన లొసుగులను వాడుకుంటూ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఎలా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారో చెప్పడానికి ఈ ₹160 కోట్ల మోసమే నిదర్శనం. ఈడీ దాడుల ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తులను జప్తు చేస్తున్న తరుణంలో, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల భద్రతా ప్రమాణాలను, ఆడిటింగ్ వ్యవస్థలను మరింత పటిష్టం చేయాలనే డిమాండ్ దేశవ్యాప్తంగా బలంగా వినిపిస్తోంది.