రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఫిబ్రవరి 25 (బుధవారం) నాడు కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCom) సంస్థలో జరిగినట్లుగా భావిస్తున్న ఆర్థిక అక్రమాలు మరియు బ్యాంక్ మోసం కేసులో ఈడీ తన దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది.
ఈ క్రమంలోనే ముంబైలో అనిల్ అంబానీ నివసించే ‘అబోడ్’ (Abode) అనే నివాసాన్ని ఈడీ జప్తు (Attach) చేసింది. 17 అంతస్తుల ఈ విలాసవంతమైన భవనం విలువ సుమారు ₹3,716.83 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.
జప్తుకు ప్రధాన కారణం:
ముంబైలోని పాలి హిల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ 66 మీటర్ల ఎత్తు గల భవనంపై మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ తాజా చర్యతో ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు జప్తు చేసిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ ₹15,700 కోట్లకు చేరుకుంది. 66 ఏళ్ల అనిల్ అంబానీ త్వరలోనే ఢిల్లీలో రెండో విడత విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
ఆరోపణలు ఏమిటి?
- రుణాల మళ్లింపు: 2017 నుండి 2019 మధ్య కాలంలో యస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) నుండి పొందిన సుమారు ₹3,000 కోట్ల రుణాలను షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్లించి, తిరిగి గ్రూపు సంస్థలకే చేరేలా (Round-tripping) చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
- నిబంధనల ఉల్లంఘన: ఎటువంటి కనీస తనిఖీలు లేకుండా రుణాలు మంజూరు చేయడం, అధికారిక అనుమతులు రాకముందే నిధులను విడుదల చేయడం వంటి అక్రమాలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
- క్విడ్ ప్రో కో (Quid-pro-quo): రుణాల పంపిణీకి ముందే యస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లకు సంబంధించిన సంస్థలకు భారీగా నిధులు అందినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి.
దర్యాప్తులో ఇతర సంస్థలు:
ఈ కేసులో ఈడీతో పాటు సెబీ (SEBI), నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ (NHB), నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (NFRA) మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి సంస్థలు సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నాయి. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RHFL) కూడా ఈ విచారణ పరిధిలో ఉంది.
దివాలా ప్రక్రియ:
భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (SBI) ఇప్పటికే రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ మరియు దాని ప్రమోటర్ అనిల్ అంబానీని ఆర్‌బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ‘ఫ్రాడ్’ (మోసగాళ్లు) గా ప్రకటించింది. ఎస్‌బీఐకి ఈ సంస్థ నుండి సుమారు ₹2,227 కోట్ల రుణం, ₹786 కోట్ల బ్యాంక్ గ్యారెంటీ రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT)లో ఆర్‌కామ్ దివాలా ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.