దేశంలో మనీ లాండరింగ్ మరియు అక్రమ లావాదేవీలు సామాన్యుల జీవితాలను ఎంతగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయనడానికి తాజా ఉదాహరణ ఉదయ్‌పూర్‌లో కనిపించింది. ఒక ర్యాపిడో డ్రైవర్ బ్యాంక్ ఖాతాలో అకస్మాత్తుగా ₹331 కోట్లు జమ అయినట్లు కనుగొనబడింది.
అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ డబ్బును ఉదయ్‌పూర్‌లోని తాజ్ అరవాలీ రిసార్ట్‌లో జరిగిన ఒక అతి విలాసవంతమైన డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కోసం ఖర్చు చేశారు. ఈ వివాహ చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి, దీంతో ఇప్పుడు ఇది దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టికి వచ్చింది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక బెట్టింగ్ నెట్‌వర్క్‌పై విచారణ జరుపుతున్న క్రమంలో వారికి ఒక బ్యాంక్ ఖాతా దొరికింది. ఈ ఖాతాలో ఆగస్టు 19, 2024 నుంచి ఏప్రిల్ 14, 2025 మధ్య ₹331 కోట్ల 36 లక్షలు జమ అయ్యాయి. రికార్డుల ప్రకారం, ఈ మొత్తం ఒక వ్యక్తికి చెందినది, అతని నెలవారీ సంపాదన కనీసం తన ఇంటి మరమ్మతులకు కూడా సరిపోదు. ED విచారణలో ఈ బ్యాంక్ ఖాతా ఆర్థికంగా చాలా పేదరికంలో ఉన్న ఒక ర్యాపిడో డ్రైవర్‌దని తేలింది.
పోలీసులు ఈ ఖాతాను మరింత లోతుగా విచారించినప్పుడు, అసలు కథ బయటపడింది. ఈ మనీ ట్రేల్ మొత్తం 1xBet అనే బెట్టింగ్ యాప్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఈ యాప్‌కు సంబంధించిన వ్యక్తులు తమ అక్రమ ధనాన్ని సురక్షితంగా బదిలీ చేయడానికి, డ్రైవర్ బ్యాంక్ ఖాతాను ‘మ్యూల్ అకౌంట్’ (Mule Account) లాగా ఉపయోగించారు. మ్యూల్ అకౌంట్ అంటే, సైబర్ నేరగాళ్లు తమ నేరపూరిత సంపాదనను దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి దాచడానికి ఉపయోగించే ఒక బ్యాంక్ ఖాతా.
నేరగాళ్ల ఉచ్చులో సామాన్యులు
నేరగాళ్లు తరచుగా కూలీలు, రైతులు, డ్రైవర్లు, డెలివరీ బాయ్స్ వంటి పేద ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. వారికి చిన్న మొత్తంలో లాభం ఆశ చూపించి వారి బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగిస్తారు. చాలా మంది మోసానికి గురవుతారు. అయితే ఈ కేసు మరింత ప్రమాదకరమైనది. ఇక్కడ, ఆ ర్యాపిడో డ్రైవర్‌కు తన ఖాతా దుర్వినియోగం అవుతున్నట్లు తెలియదు. అతని ఖాతాలో కోట్ల రూపాయలు జమ అయ్యాయి, మరియు పెళ్లి వంటి భారీ కార్యక్రమం ఖర్చు కూడా దాని నుంచే చెల్లించారు, కానీ అతనికి ఏమాత్రం తెలియలేదు.
ఈ విషయం దేశంలో డిజిటల్ నేరాలు పెరుగుతున్నాయనడానికి తీవ్ర హెచ్చరికగా దర్యాప్తు సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం పేద, సాధారణ ప్రజలను బలోపేతం చేయడానికి జన్ ధన్ యోజన కింద లక్షలాది బ్యాంక్ ఖాతాలను తెరిచింది. దీనివల్ల ప్రతి పౌరుడు నేరుగా ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానం అయ్యే అవకాశం లభించింది. కానీ, నేరగాళ్లు ఈ నెట్‌వర్క్‌ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఈ ₹331 కోట్ల స్కామ్ ఆర్థిక నేరాల పరిధిని మాత్రమే కాక, చిన్నపాటి అజాగ్రత్త కూడా ఎంత ఖరీదైనదో గుర్తు చేస్తుంది.
ఏ సాధారణ పౌరుడైనా కోట్ల రూపాయల మనీ లాండరింగ్ కుట్రలో భాగం కావచ్చు. డ్రైవర్ ఇంటి చిత్రాలు, తాజ్ అరవాలీలో జరిగిన ఆ రాజరికపు పెళ్లి తాలూకు దృశ్యాలు ఈ సంఘటనలోని అతి పెద్ద వైరుధ్యం (Irony). ఈ కేసులో ED దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ మొత్తం నెట్‌వర్క్ ఎన్ని బ్యాంక్ ఖాతాలను ‘మ్యూల్ అకౌంట్’లుగా ఉపయోగించింది, ఈ సిండికేట్ యొక్క అసలు కార్యకలాపం ఎక్కడ జరుగుతోంది మరియు ఇందులో ఎవరు పాల్గొన్నారనే విషయాన్ని ED బృందం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
ప్రముఖుల వివాహ వేడుక
ఉదయ్‌పూర్ గత కొన్ని రోజులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. నేత్రా మంటేనా మరియు వాంసీ గదిరాజుల పెళ్లి వేడుక మూడు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. నేత్రా మంటేనా NRI ఫార్మాస్యూటికల్ వ్యవస్థాపకుడు రామ రాజు మంటేనా కుమార్తె. రామ రాజు, US, స్విట్జర్లాండ్ మరియు భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు గల ఇంజెనస్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ (Ingenus Pharmaceuticals) చైర్మన్ మరియు CEO. వాస్తవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడకు చెందిన రామ రాజు 1980లలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ వలస వెళ్లారు.
వాంసీ గదిరాజు సూపర్‌ఆర్డర్ (Superorder) యొక్క సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు CTO. ఇది మల్టీ-లొకేషన్ రెస్టారెంట్‌లకు వారి డెలివరీ మరియు టేక్‌అవే కార్యకలాపాలను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడే ఒక టెక్ ప్లాట్‌ఫామ్. వాంసీ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరించడానికి వెనుక ఉన్న పెద్ద శక్తిగా పరిగణించబడుతుంది. నేత్రా, వాంసీల వివాహానికి US ప్రెసిడెంట్ కుమారుడితో పాటు, వ్యాపార మరియు బాలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అనేక ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.