న్యూఢిల్లీ: హర్యానాకు చెందిన ఇందర్జీత్ సింగ్ యాదవ్ మరియు అతని సహచరులపై నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గత కొన్ని రోజులుగా మెరుపు దాడులు చేస్తోంది. ఢిల్లీ మరియు హర్యానాలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ఈ సోదాల్లో భారీ ఎత్తున బంగారం, నగదు మరియు కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తుల పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఒక్క ఇంట్లోనే రూ. 5.12 కోట్ల నగదు
ఢిల్లీలోని సర్వప్రియ విహార్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇందర్జీత్ సహచరుడు అమన్ కుమార్ నివాసంలోనే సుమారు రూ. 5.12 కోట్ల నగదు దొరికింది. అంతేకాకుండా, ఒక సూట్‌కేస్‌లో దాచిన సుమారు రూ. 8.80 కోట్ల విలువైన బంగారం మరియు వజ్రాభరణాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మోసాల నేపథ్యం ఇదే..
హర్యానాకు చెందిన ఇందర్జీత్ సింగ్ యాదవ్ ‘జెమ్ ట్యూన్స్’ (Gem Tunes) అనే సంస్థకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నాడు. కార్పొరేట్ సంస్థలు మరియు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీల మధ్య అప్పుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తానంటూ ఒక వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభించాడు. ఆ వెబ్‌సైట్ ముసుగులో:
- అప్పులు తీసుకున్న వ్యక్తులను తుపాకులతో బెదిరించడం.
- అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేయడం (Extortion).
- ఫైనాన్స్ కంపెనీల నుండి బెదిరించి రుణాలు పొందడం వంటి నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఇతనిపై హర్యానా మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు ఇప్పటికే 10కి పైగా కేసులు నమోదు చేశారు. వీటి ఆధారంగా ఈడీ ‘మనీలాండరింగ్’ (అక్రమ నగదు చలామణి) కేసును నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టింది.
విదేశాల్లో తలదాచుకున్న నిందితుడు
ప్రస్తుతం ఇందర్జీత్ సింగ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) లో ఉంటూ తన నెట్‌వర్క్‌ను నడుపుతున్నట్లు తెలిసింది. అతను పరారీలో ఉండటంతో, అతని సహచరుడు అమన్ కుమార్ మరియు ఇందర్జీత్‌కు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో ఈడీ అధికారులు రెండు రోజులుగా సోదాలు నిర్వహించారు.
స్వాధీనం చేసుకున్నవి:
నిన్నటి వరకు జరిగిన సోదాల్లో ఈడీ అధికారులు ఈ క్రింది వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు:
- నగదు: రూ. 5.12 కోట్లు.
- నగలు: రూ. 8.80 కోట్ల విలువైన బంగారం మరియు వజ్రాలు (ఒక సూట్‌కేస్ నిండా).
- ఆస్తులు: రూ. 35 కోట్ల విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలు మరియు బ్యాంక్ చెక్కు పుస్తకాలు.