ముంబై: నకిలీ లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ (LCs) మరియు కొరియర్లను దారిమళ్లించడం వంటి తెలివైన పద్ధతులతో రూ. 8.64 కోట్ల ఆర్థిక మోసానికి పాల్పడిన కేసులో, ఒక బ్యాంక్ అధికారి సహా ఏడుగురికి ముంబైలోని ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.
ఈ కేసు 2010 నాటిది. నిందితులు ఎస్బీఐ పంపిన ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కొరియర్లను మధ్యలోనే అడ్డుకుని, ఫోన్ కాల్స్లో బ్యాంక్ సిబ్బందిలా నటించి ఈ భారీ మోసానికి తెరలేపారు.
శిక్ష పడిన వారు:
రాజేంద్ర షెల్కే, రమేష్ తివారీ, సతీష్ పూజారి, అఖిలేష్ పాండే, పద్మాకర్ చవాన్, అనూప్ రాయ్, నితిన్ కాకడేలను కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. వీరిపై ఫోర్జరీ, చీటింగ్ వంటి వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. అప్పీలు చేసుకునేందుకు వీలుగా కోర్టు వీరి శిక్షను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేసింది. ఒక వ్యక్తిని నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.
మోసం జరిగిన తీరు (Modus Operandi):
- నకిలీ పత్రాలు: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) సోలాపూర్ బ్రాంచ్ జారీ చేసినట్లుగా కొన్ని నకిలీ లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ (LC) పత్రాలను నిందితులు సృష్టించారు.
- వెరిఫికేషన్ అడ్డుకోవడం: ఎస్బీఐ అధికారులు ఈ పత్రాల నిజానిజాలను తెలుసుకోవడానికి సోలాపూర్ పీఎన్బీ బ్రాంచ్కు కొరియర్ పంపగా, నిందితులు దానిని మధ్యలోనే అందుకుని తామే బ్యాంక్ అధికారులమని నమ్మించారు.
- ఫోన్ కాల్స్ మాయాజాలం: ఎస్బీఐ అధికారులు బ్యాంక్కు ఫోన్ చేసినప్పుడు, పీఎన్బీలో సీనియర్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న రమేష్ తివారీ తన క్యాబిన్ను సహ నిందితుడికి (రికవరీ ఏజెంట్) అప్పగించాడు. ఆ ఏజెంట్ ‘పాండే’ అనే నకిలీ పేరుతో బ్యాంక్ అధికారిలా మాట్లాడి వెరిఫికేషన్ను ధృవీకరించాడు.
- బట్టబయలైన వైనం: సదరు సంస్థ యొక్క టర్నోవర్ కంటే బిల్లుల మొత్తం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎస్బీఐ అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది. ఈసారి వారు నేరుగా బ్రాంచ్ మేనేజర్కు ఫోన్ చేయగా, అసలు అలాంటి పత్రాలే జారీ చేయలేదని తేలిపోయింది.
ముఖ్యమైన సాక్ష్యాలు:
సీబీఐ విచారణలో నిందితులు బ్యాంక్ పేరుతో 500కి పైగా నకిలీ లెటర్ హెడ్లను ముద్రించినట్లు తేలింది. ఇందుకోసం వారు ఆశ్రయించిన ప్రింటింగ్ షాపు యజమానులు, గ్రాఫిక్ డిజైనర్లను సీబీఐ సాక్షులుగా ప్రవేశపెట్టింది. నిందితుల వద్ద ఉన్న పీఎన్బీ టెలిఫోన్ నంబర్ యాక్సెస్ మరియు కొరియర్ ఏజెన్సీ అనధికారికంగా పత్రాలను వారికి అందించడం వల్లే ఈ మోసం సాధ్యమైందని సీబీఐ కోర్టుకు వివరించింది.