న్యూ ఢిల్లీ. మీరు కూడా సోషల్ మీడియాలో సులభంగా ఎక్కువ లాభాలు సంపాదించవచ్చనే మోసపు మాటలకు ఆకర్షితులై ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడి పెడుతుంటే, ఈ వార్త మీకు ఒక పెద్ద హెచ్చరిక. ఢిల్లీ పోలీసుల క్రైమ్ బ్రాంచ్ దేశవ్యాప్తంగా తమ వల పన్నిన ఒక సైబర్ మోసాల ముఠాను పట్టుకుంది. ఢిల్లీ పోలీసులు ఒడిశాకు చెందిన పాండా కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులను అరెస్టు చేశారు. 27 సంవత్సరాల నుండి 41 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు నకిలీ పెట్టుబడి పథకాల ద్వారా ఇప్పటివరకు ₹6.33 కోట్లు మోసం చేసిన సైబర్ సిండికేట్‌ను నడుపుతున్నారు. వీరి వద్ద నుండి 17 మొబైల్ ఫోన్‌లు, 21 సిమ్ కార్డులు, 124 ఏటీఎం కార్డులు, 25 చెక్‌బుక్‌లు మరియు నగదు లెక్కించే యంత్రం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సెబీ స్టాక్ బ్రోకర్లుగా నటించి సోషల్ మీడియాలో ఈ ముగ్గురూ ఎలా దోచుకునేవారో తెలుసుకుందాం.
ఒక ఫిర్యాదుదారునికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తమను తాము సెబీ రిజిస్టర్డ్ స్టాక్ బ్రోకర్లుగా పరిచయం చేసుకోవడంతో ఈ కేసు మొదలైంది. సెకండరీ స్టాక్స్, ప్రీ-ఐపీఓ షేర్లు మరియు ఆఫ్-మార్కెట్ ట్రేడ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మోసగాళ్లు వారిని ఆకర్షించారు. ఈ సైబర్ మోసగాళ్లు ఫిర్యాదుదారునికి నమ్మకాన్ని కలిగించే మార్గాలు చెప్పారు. నిందితులు బాధితుల నమ్మకాన్ని గెలవడానికి మార్పులు చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్‌లు మరియు నకిలీ సెబీ సర్టిఫికెట్లను ఉపయోగించారు.
ఢిల్లీ పోలీసులు పెద్ద సైబర్ రాకెట్‌ను ఛేదించారు
ఫిర్యాదుదారుడు సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకుని, నిందితులు ఇచ్చిన వేర్వేరు ఖాతాలలో ₹49 లక్షల 73 వేలు బదిలీ చేశాడు. ఈ ఖాతాలన్నీ ఒడిశా నుండి నిర్వహించబడుతున్న ‘మ్యూల్ ఖాతాలు’ (Mule Accounts) అని దర్యాప్తులో తేలింది. ఢిల్లీ పోలీసులు ఇంటర్ స్టేట్ సెల్ చేసిన లోతైన ఆర్థిక దర్యాప్తులో ‘మెస్సర్స్ శ్రీజీ అపెరల్స్’ అనే నకిలీ సంస్థ యొక్క ఖాతా బయటపడింది, ఇది మోసం చేసిన డబ్బును స్వీకరించడానికి ప్రధాన మార్గంగా ఉండేది.
బాబాయ్-అబ్బాయిలు పోలీసులకు ఎలా చిక్కారు?
సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ఆర్థిక దర్యాప్తు ఆధారంగా, పోలీసులు ఒడిశాలోని గంజాం మరియు భువనేశ్వర్‌లో దాడులు నిర్వహించి ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను పట్టుకున్నారు. 43 ఏళ్ల ప్రవాశ్ చంద్ర పాండా మరియు అతని 27 ఏళ్ల మేనల్లుడు ప్రీతమ్ రోషన్ పాండా మరియు 24 ఏళ్ల శ్రీతం రోషన్ పాండా ఇప్పుడు ఢిల్లీ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు.
డబ్బును ఇలా వైట్‌గా మార్చేవారు
ఢిల్లీ పోలీసులు ప్రశ్నించగా, నిందితులు దొంగిలించిన డబ్బును వెంటనే అనేక మ్యూల్ ఖాతాలలో జమ చేసి, ఏటీఎంల నుండి వేగంగా ఉపసంహరించుకునేవారని తేలింది. వారు నిర్వహించిన ఖాతాల ఏకైక ఉద్దేశ్యం, చట్టపరమైన చిక్కుల నుండి తప్పించుకోవడానికి మోసం చేసిన డబ్బును వేగంగా ఉపసంహరించుకోవడమే. నిందితుల స్థావరాల నుండి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులను చూస్తే ఈ నెట్‌వర్క్ యొక్క పూర్తి రాకెట్ తెలుస్తుంది. పోలీసులు వారి వద్ద నుండి 17 మొబైల్ ఫోన్‌లు, 21 సిమ్ కార్డులు, 124 ఏటీఎం లేదా డెబిట్ కార్డులు, 56 బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లు, 25 చెక్ బుక్‌లు మరియు నగదు లెక్కించే యంత్రంతో సహా భారీ మొత్తంలో నేరాలకు సంబంధించిన సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ సైబర్ సిండికేట్ అనేక స్థాయిలలో విభజించబడిందని, ఇందులో పెట్టుబడి సలహాదారులుగా నటించి మోసం చేసే ఫ్రంట్-ఎండ్ ఆపరేటర్ల నుండి వేగంగా డబ్బును ఉపసంహరించుకునే ప్రాంతీయ నిర్వాహకులు (Regional Handlers) వరకు ఉన్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ అరెస్టు తర్వాత 165 సైబర్ ఫిర్యాదులు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఏదైనా సంస్థ లేదా వ్యక్తి యొక్క వాదనల సత్యాన్ని ధృవీకరించాలని ఢిల్లీ పోలీసులు సూచించారు. సెబీ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి బ్రోకర్ నమోదును తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి మరియు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకు మీ సంపాదనను పంపకుండా ఉండండి.