న్యూఢిల్లీ (మార్చి 26): మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కేసులో అరెస్టయిన దక్షిణ భారత నటి రన్యా రావు ఎట్టకేలకు హవాలా డబ్బును ఉపయోగించి బంగారం కొనుగోలు చేసినట్లు అంగీకరించింది. కన్నడ నటి రన్యా రావు తన విచారణలో బంగారం కొనడానికి హవాలా లావాదేవీల ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేసినట్లు అంగీకరించిందని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (DRI) మార్చి 25న కోర్టుకు తెలిపింది.
“హవాలా ద్వారా తనకు డబ్బు పంపినట్లు రాణ్య రావు అంగీకరించాడు” అని DRI న్యాయవాది మధు రావు అన్నారు.
హవాలా డబ్బు లేదా హవాలా వ్యాపారం అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా, ఈ చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపంలో డబ్బు ఎలా లావాదేవీలు జరుగుతాయి మరియు పట్టుబడితే ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తారో మీకు తెలుసా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
హవాలా డబ్బు అంటే ఏమిటి?
హవాలా డబ్బు అంటే చట్టవిరుద్ధమైన ఆర్థిక మార్గాల ద్వారా పంపబడిన లేదా స్వీకరించబడిన డబ్బు. ఇటువంటి డబ్బు లావాదేవీలు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ లేదా అధికారిక మార్గాల వెలుపల రహస్యంగా జరుగుతాయి. హవాలా వ్యవస్థను ప్రధానంగా పన్ను ఎగవేత, మనీలాండరింగ్, అక్రమ లావాదేవీలను నివారించడానికి లేదా బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉన్న దేశాలకు డబ్బు పంపడానికి ఉపయోగిస్తారు.
హవాలా లావాదేవీని ఎలా బదిలీ చేస్తారు?
బ్యాంకులు మరియు దర్యాప్తు సంస్థలను మోసం చేయడం ద్వారా హవాలా డబ్బు లావాదేవీలు జరుగుతాయి కాబట్టి, దానిని చాలా రహస్యంగా బదిలీ చేస్తారు.
-హవాలా డబ్బు పంపే వ్యక్తి తన నగరంలోని హవాలా ఏజెంట్ (హవల్దార్)కి నగదు ఇస్తాడు.
-అప్పుడు కానిస్టేబుల్ భౌతికంగా డబ్బును బదిలీ చేయడు, బదులుగా తన నెట్‌వర్క్ ద్వారా వేరే నగరం/దేశంలో ఉన్న కానిస్టేబుల్‌కు సమాచారం ఇస్తాడు.
-మరోవైపు, వేరే దేశంలో ఉన్న ఈ కానిస్టేబుల్, ఎటువంటి అధికారిక పత్రాలు లేకుండానే గ్రహీతకు అదే మొత్తాన్ని ఇస్తాడు.
-ఈ మొత్తం ప్రక్రియ తర్వాత, ఈ వ్యక్తులు వారి మధ్య సమతుల్యతను పరిష్కరించడానికి వివిధ అసాధారణ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు.
నేరస్థులు ప్రధానంగా హవాలా లావాదేవీల ద్వారా అక్రమంగా డబ్బును బదిలీ చేస్తారు, దీనివల్ల అక్రమ డబ్బు చట్టబద్ధమైనదిగా కనిపిస్తుంది. చాలా సార్లు, హవాలా డబ్బును ఉగ్రవాదులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
హవాలా లావాదేవీలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం.
భారతదేశంలో హవాలా లావాదేవీలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం మరియు పట్టుబడితే కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. హవాలా సంబంధిత నేరాలను నివారించడానికి, అనేక చట్టాలు రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి కఠినమైన శిక్షలు మరియు జరిమానాలను అందిస్తాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం మరియు విదేశీ మారక నిర్వహణ చట్టం వంటి చట్టాలు హవాలా లావాదేవీలకు శిక్షలను అందిస్తాయి. దీనితో పాటు, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, సీబీఐ, ఆదాయపు పన్ను శాఖ మరియు ఆర్థిక నిఘా విభాగం నల్లధనం మరియు హవాలా లావాదేవీలకు సంబంధించిన కేసులను దర్యాప్తు చేస్తాయి.